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相对不要去碰,矩阵骗局

文章作者:财经区块链 上传时间:2019-12-21

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国内170个“资金盘”骗局 千万不要去碰!

近日,EXP正式宣告崩盘跑路,留下了一地鸡毛给投资者们。说起这个盘,从2017年3月开始至今,居然维持了2年之久,简直可以算盘届的“明星”了。

近期又有人给我推荐MBI,新型共享单车,年投入5万多,收益30万

疑点重重,国际大盘说崩就崩?

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EXP,项目全称Expasset,带着币圈搬砖的帽子,打着自由矿场模式,鼓吹市场空间无比巨大! 其官方给出了七个盈利模式:波兰矿卡采购量最大、dicoin在线交易所、澳大利亚地产大亨加入董事会、优化交易信号、套利工具、多币种探勘验算技术、ATM提款机。 主要盈利模式为前三点,只是疑点重重。所谓的波兰矿卡采购量最大,经不起推敲且真实性存疑;所谓的dicoin 交易所,连EXP的影子都搜不到;所谓的澳大利亚地产大亨,连姓名都不配拥有。 高端矩阵模式,实为低端骗局

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EXP的赚钱模式有两种:矩阵和双轨。 其矩阵是三三复制,每个点位下面有三个点位,按着一个倍数向下延伸。矩阵奖是每个点位的5%,三三复制拿10层,如果10层布满,点位数量将达到惊人的88572个。 其双轨模式则是会员投资每一笔金额,公司投资在货币买卖套利,有静态收益也有动态收益。直推奖4%~8%,可复投,且无限代计算。号称100美金可撬动65万人民币的月收入。

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看起来高大上的很,对于一般投资者来说也是难以理解。说白了,这个套路就是各种刺激领导人去拉人投资,也就是发展下线。因此也只有这些拉下线的才能赚到钱,被拉过来的自然是韭菜了。 典型的庞氏骗局,用后来人的钱,补前面人的钱。和所有资金盘一样,一旦后面没有人来接盘,就崩了。 EXP的崩盘,从提现缓慢开始

先看看这个例子:

前段时间,突然有大量投资者反映,EXP的提现变得十分缓慢,纷纷猜测是否危险信号,而项目方则以系统维护为由安抚一众投资者。

一天,菜市场上来了一个乞丐,有的人给他钱,但大多数人还是没给,他把给他钱的人的住址都记了下来,

讲真,这仿佛已经成了一众资金盘的跑路前必备操作了。一旦传出诸如网站维护、黑客攻击的此类消息,基本上就可以确定,项目方要开始割韭菜了。 加上此项目只有网站,没有APP,之后便是陷入漫长的网站维护中。直到近日,项目方发布的一则公告,算是正式宣告EXP崩盘了。公告内容为: “亲爱的合作方,由于系统失败,网站无法像它本应的样子工作。我们会尽最大的努力来尽快解决这个问题,我们会告知你们最新的工作进展。” 好一个系统失败,至于这个所谓的进展怕是也等不到了,以目前的情况来看,重新开网对EXP来说有百害而无一利。 随着比特币的火热,“一夜暴富”的诱惑也让不少人陷入不理智的深渊。然而在鱼龙混杂的币圈,稍不留神就会落入传销项目的圈套。其中不乏明知是骗局,却仍怀有侥幸心理之人。 野火烧不尽,春风吹又生。这便是资金盘的真实写照,也许是成就了一些人,但多的是被葬送的人。资金盘这种东西,早跑晚跑都是要跑的。

结果过了几个小时,一辆宾利停他前面,他上了车挨家挨户的还钱,而且是十倍的还,给他一块的他还十块,给他五块他还五十,市场的人都惊呆了,

本文首发于微信公众号:特比财经网(博客,微博)。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

第二天,他又来了,满市场的人都给他钱,几乎都是一百几百的给,钱的背面都写着住址,不到一个小时,那乞丐拿到了好几万,

第三天,乞丐挨家挨户的还钱,而且是十倍的还,给他一百的他还一千,给他几百他还几千,市场的人都炸开锅了!

第四天,他又来了,满市场的人都给他钱,几乎都是几千上万的给,钱的背面都写着住址,不到一个小时,那乞丐拿到了好上千万,后来那乞丐自己走了,没给任何人钱。

这个乞丐的名字叫“资金盘”!

资金盘的结果:进场早的也许能回本或者赚点小钱,进场晚的就血本无归了,既伤钱脉又伤人脉。

资金盘本质一样,会给玩家们讲趋势,讲规划,卖梦想,但是通常很多承诺的都没有做到,甚至只是骗玩家上钩的画大饼。运作一段时间之后,总有泡沫无法消除的时候,到那时,所谓的领导人,前面所有的努力,不仅没有得到后期的倍增收益,反而是成了害人害已的罪过。

提醒中国民众,任何形式的“虚拟货币”兑换,“排位升级”收益等均有涉嫌网络 “资金盘”诈骗行为......! 参与者——必须谨慎!!!

做资金盘的人该清醒清醒了

80%以上的资金盘是来自美国的国际“老千”, 他们是以“高收益投资理财”的诱惑力来瞄准中国相当一部分民众“不学无术、见钱眼开、不劳而获”的心态,不停的变着花样形式,向中国推出新盘、关闭老盘,每个新盘都附上各种诱惑人、让人信赖的适应中国趋势的宣导内容,吸引一些整日想着一夜暴富的人们。

老千的伎俩:每推出一个新盘,在前期市场空白阶段,为提高假象的“暴增速度”来吸引投资者,他们就向市场抛售几个、十几个甚至几十个亿的报单虚拟币同时,在前期最多回放20%给与参与者“兑现提款”,再由有收益的 “提款成功”者传播,就能招募更多的“贪婪者”参与投资。就这样把中国的这部分贪婪者们,实实在在的真金白银套在“盘里”,其它80%资金通过各种渠道洗出境外,中国银行高层人士说:有一些外国商人跟中国银行的结算美金时都不要兑换美金的, 大多要求直接兑换成黄金拿走的。

醒醒吧!资金盘前期为了稳定“投资者”肯定给予提现支持,而且是一天之间回报率几十倍的暴涨,使“投资者”心花怒放,这个时候的"盘里"很少人提现,相反的是追加投入(这是人的贪婪心态)可当盘上饱和状态接近平衡,盘主的目的资金到位之时,“老千盘主” 就会操纵“停止抛出提现资金”。此时,这个平台就会呈现保持挂单“自然交易” 的状态,你要想抽出来的之时一点点(套牢啦)。“盘主”也就以此来稳住策划另一个更高获利的“新盘启动”,“盘主”还能在“新盘启动”前再收获少些利益。

在另一个新盘启动之时,一般“盘主”会让被“老盘套牢”的投资者的资金中,分一小部分“盘活”投到“新盘”再启动运作。这时,投资者高兴了“我的钱活力”, 但“老盘里”的大部分死钱却没人去想,反而鼓起勇气和决心:再次投入、把握时机“把损失捞回来”的思想和行动,有些人将:家里存款、亲朋借款,投入其中,这一次可是彻底崩盘了,“输的倾家荡产”了, 没有一点回旋余地,唯有哭天喊地........ 拨打110 啦!

资金盘是指编撰各种极高回报率的故事,忽悠起 老百姓的贪财欲望,进行网络集资的模式。这种集资诈骗生命周期很短,最短一星期,绝大多数都是几个月,很少有超过三年的,因为到了一两年的时候,资金盘主就大多卷款而逃了。进场早的也许能回本或者赚点小钱,进场晚的就血本无归,既伤钱脉又伤人脉。如果是贷款或借高利贷来投资的,因还不起债可能导致妻离子散,家破人亡。其中的骨干,还要被绳之以法。所以,我们说这是一种少数胆大的骗子玩弄一大群贪财的傻子的游戏。可悲的是,这种骗术并不高明的游戏却是你方唱罢我登场,贪财的人们是赔了一回又赌一回。

资金盘常用的伎俩

归纳资金盘的赢利模式,基本上是以下两点

1、以大搏小(大投入搏小收入)

不论是日收入1%、1.5%,还是月收入10%、30%,投资者都必须先投入百分之百,投入后能否真得到资金盘公司的利润兑现,只有傻等。等到了,赌赢一回;等没了,叫天天不应。可悲的是,历史的经验反复证明,资金盘子的全部投入等没了是早晚的事。

2、以长搏高(长期投入搏高额回报)

即静态回报,资金滚动,投一笔钱,等12-18个月,甚至两至三年,回报十倍至数十倍。听上去极具诱惑力,但美梦成真要耗时一至三年,在这365-1095天中,每一刻都可能厄运降临。没人给上保险,玩得就是心跳。可能被用做钓饵的极少数人赚了,绝大多数人的发财梦换来的却是血本无归!

天上不会掉馅饼,开盘的人要赚钱,抓紧时机拚命做拉你投资的人也要赚钱,不劳而获的人更想赚钱,钱从哪里来??

符合国家法律法规、又要适合大众消费水平,还有适合自身能力条件才能得以长足发展。如果一味的只想着躺着就能赚钱,不用付出就能一夜暴富的投资项目,不但是不可能,最终会误入歧途,一发不可收拾。

国内72个资金盘模式千万不要去碰,列表如下:

1:自由国际,跑路

2:RMB日息2% 原云游跑路,操盘手从起炉灶已经圈钱100多万,居然改制度

3:NNN36日息1.2%

4:众汇八天160% ,跑路

5:舍得日息1%

6:GII日息2%

7:BFC日息2%

8:CC互助6小时回本

9:YY互助

10草根互助

11:国内的MMM缴费70元圈钱过亿转移国外

12CMB日息10% ,跑路

13:8月19日开盘的MMM华人尊享(交60给自己推荐老师)

14:华夏金融互助19日出来1.2%,投资1000和1000,还要缴纳20元入场券

15:豪比特互助理财月息33%(重大提示)

16:犹太人契约社区2%50-5万

17:Lift-world国际援助月息30%-60%,30-18000元原皇冠跑路操盘手重操旧业 :

18:CF慈善1.5%50-1万

19:F4互助平台100元

20:Kweco科威克互助3%

21:MBA爱心慈善5% ,和CMB是同一伙人干的

22:比特币互助金融

23:WWW联盟互助

24:UK互助金融

25:MDD互助

26:美国莱福

27:三盈互助12%

28:A88财富平台10%500-3万跑路

29:RTT 全民互助70元

30:全民快筹互助2000元乱扣钱

31:HIM互助5%

32:贝莱德环球金融社区20美金倍数1%

33:NPO5000起步操蛋

34:3m至尊版,100-5000美金平台每次扣10美金

35:KTB投资集团100-10万

36:德善DS99互助1.2%,2天两本带利

37NB互助社区3%,5万

38:沃得财富互助社区10% ,1000-3万

39:索斯特互助理财160元

40 PUDU自由社区,13%,300起步平台维护费管理费20元/年+报单中心30元手续费

41:牛牛金融,500-50000,日息10%,月息300%

42:瑞士信用联盟,2000,日息10%

43:香港陆普Circle互助社区,600-60000,日息10%

44:克缇财富,30000

45:MSM互助平台,500-50000,日息10%

46:复利理财

47:辛顿,14号关网了

49红包极客

50:宏天理财

51:UV国际互助理财,100-5000,日息10%

52: MMM所谓国际盘,做完一个国家做不动,在发展另外的市场,高位接盘,会员已经开始提现困难。

52:安子所谓上市,是采取大胆传销拉人头骗人,已经把资金转到美国。

53:维卡币,拆分了,光内部交易就把钱吃了,咋还能出钱分配啊!不是恒量发行、单纯炒币,没有商业应用,涉嫌资金外流,国内没有责任人,模式违规。

54:克拉币,中泰合作开发克拉运河都是假的,中国政府已经出面澄清了。

55:石油币,英国的盘子,两个月前崩盘了,全部失联。

56:华强币,联通4G,没几天就消失了。

57:暗黑币,彻底死了, 人都跑光了。

58:CB亚投行香港集团公司,在国内超了一把,几个月就拜拜了!消失了!

59:币盛,迪拜的,钱也提不出来了。傻了吧?

60:世通元,迪拜的,拆分,本金缩水20多倍,出不了钱了,呜呜。

61:U币,泰国的,拆分,市场进入瓶颈,增值几乎为零。

62:宝利恒远,对接国际系统,网站关闭,市场动乱。

63:天满国际外汇,不到3个月官网跑了,集体失联。

64:聚宝,忽悠了百亿蒸发了。

65:马克币,几经波折,现在气咽息息,接近跑路。

66:中国蒙商,最近已经启动k值,收益降低20%,中层领导收入折半给底下发红包,目前已经步入衰败危险期。

67:科莱国际金融与今年3月份关网,骗了上百个亿,会员哭成一片。

68:中祥和美也在前几天关网,骗款上亿。

69:山东宏泰集团共存活3个月。

70:江西力草今年关网跑路。

71:21世纪福克斯不能取现,网站长期维护,不容乐观。

72:高频交易走的时间比较长,一年,但从上个月开始不能提现,只能对冲,很多人的心都在嗓子眼儿上。

2016年9月份之前的98个资金盘。

1、买卖宝

一个可以和国三媲美的盘子,运行了差不多半年左右,牛皮吹得老大了,最后操盘手被抓,突然之间崩盘,玩家被套人数庞大,初步估计涉案金额几个亿。

2、YBI

冒充英国的创业青年组织,铺天盖地的宣传,很会造势,操盘手阿乐的一句:“我在,我在,我一直都在”,可以说是成为了玩家口中的名言。运行了两个月左右,圈走上亿资金关网跑路。

3、美三

美三已经崩盘,风神小老婆娜娜被抓。一些会员轻的血本无归,重的借高利贷,抵押房车,更可怜的小孩有病无钱医治。

4、赢享世界

第一次暂停关网重开后,强制会员购买激活码,再次圈走几百万,一个星期后又是暂停关网,至今半死不活,已经崩盘了,只是操盘手为了拖延时间,一直在转移会员的注意力,没关网跑路在。

5、特色三妹

原国三高层开的盘子,开盘之前声势浩大,可惜开盘没多久,就胎死腹中。

6、至尊

也是原国三一些高层开的盘子,当时也是很火爆的盘子,但没多久就重启了,重启之后,大家都懂的,直接崩盘了。

7、阿川

一个忘了祖宗的人开的盘子,托尼老狗,崩盘了后,还公然挑衅中国大陆人民和警察,目前警察已经在搜集证据,正式调查了。

8、星火草原

这个盘子的操盘手李某和孑某等头目,被徐州警方抓捕归案,自此,这个曾经席卷朋友圈的传销骗局终于结束,涉案金额几个亿。

9、恩威商城

商城返利模式,开盘没多久,目前上当受骗玩家越来越多,这种商城返利的模式,一般三五个月的生命周期,大家且行且珍惜。

10、CNY金融互助

这个盘子,小编之前也曝光过,大家可以去看看我之前写的那篇文章。运行了差不多四个月,圈钱无数,操盘手跑路没两天就在酒店被抓,目前正在审讯中。

11、公益社区掌心众扶

一个披着慈善的外衣,干着非法的资金盘游戏,纯粹的庞氏骗局而已,大家切莫上当。

12、友钱宝

这个盘子的操盘手 目前已经被湖南石门警方抓了,受害者可以去当地报警备案,拿回损失。

13、友义宝

原买卖宝高层出来开的盘子,利用原买卖宝被套会员,想急于取出本金的心理,欺骗了大量的买卖宝老会员,开盘没多久就崩了。

14、影子银行

包装成国外的盘子,运行了两个月左右,随机崩盘,圈钱无数。

15、智富宝

在当时也算是个创新的盘子,可惜被同行攻击后,就一蹶不振了,随即崩盘。

16、云支付|云付通

云支付(又名:云付通),一个类似返利模式的项目,接着第三方支付平台的名义,说是消费返现,其实只是一个资金盘而已,涉嫌了非法集资罪和传销罪。

17、精神传销心灵培训

一个彻头彻尾的骗局,居然还有那么多人相信,交了五万后,很多人居然卖房去缴纳更高昂的费用。哎,不知道是这些会员心灵太空虚了,还是这些骗子,洗脑功夫太厉害了。目前已经被警方捣毁。

18、亿加互助

彻头彻尾的庞氏骗局,击鼓传花的游戏,受骗者无数。

19、无上商城

典型的商城返利模式,目前已经被相关媒体曝光,操盘手已经准备跑路。

20、雷达币

打着虚拟币的外衣,进行着庞氏骗局的游戏,本质就是个传销币而已,大家不要被包装的表象所欺骗,谨慎投资。

21、中国一川

又一个打着虚拟币的名义的庞氏骗局,已经被多家媒体曝光。

22、光彩币

冒充中国光彩事业促进协会和厦门银行合作等为背书开展非法集资+传销活动,被大量曝光后,不但没有消失低调发展,还任然在高调的到处推广发展会员,离关网跑路已经不远,已经被相关部门盯上。

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